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01 Ago 2019 - 02 Ago 2019

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LA NORMATIVA IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

La definizione di riciclaggio, autoriciclaggio e i reati presupposto

  • Antiriciclaggio: inquadramento e novità normative
  • Il riciclaggio e auto riciclaggio
  • La definizione di attività criminosa
  • I reati presupposto

 

Gli obblighi

  • Obblighi di adeguata verifica della clientela e adeguata verifica rafforzata, sulla base delle analisi basate sul rischio
  • Obblighi di conservazione del fascicolo della clientela e l’accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità, il mantenimento della storicità delle informazioni e l’organizzazione all’interno dello studio
  • Obbligo di astensione e di interruzione della prestazione
  • Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

 

Limitazioni all’uso del contante e comunicazione delle infrazioni

 

I controlli e le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

 

Durata: 8/16 ORE